善心汇最新崩盘信息 “善心汇”崩盘在即 - 社会 - 松原迅成网

善心汇最新崩盘信息 “善心汇”崩盘在即

来源:松原迅成网  编辑:无   时间:2017-09-13 20:13:39

终结诈骗综合多方线索认为:随着湖南永州公安局和工商局联合对善心汇开展重拳打击,抓获主要犯罪嫌疑人,对团伙首要头目张天明全国通缉,冻结传销资金账户,特大网络传销“善心汇”即将崩盘,其遍布各地的分支机构即将迎来挤兑潮,无数被深度洗脑并被套牢的“善心汇”参与人员将有可能作出不可预测的过激行为。为给各地提供预警信息和处理参考,本号特对“善心汇”涉嫌欺诈的证据进行梳理。

一、善心汇涉嫌非法吸收公众存款

善心汇,其企业名称为“深圳市善心汇文化传播有限公司”,登记于2013年5月24日,目前注册地址在深圳市福田区梅林街道上梅林凯丰路28号善心汇合源堂文化产业园1栋4楼408号。目前,在全国多地都设有分支机构,一般命名为“XX善心汇文化传播有限公司”。主要活动地点在海南省三亚市保亭县。

(其经营范围并无金融业务)

从工商登记信息来看,其经营范围并无从事金融业务的资质,也未获得金融许可。但其却假借慈善为名,吸收公众存款并给予30%-50%的静态收益。

根据《金融许可证管理办法》、《银行业监督管理法》和《刑法》的相关规定,善心汇的行为涉嫌非法集资,非法吸收公众存款。

目前,国家企业信用信息公示系统显示,深圳市善心汇文化传播有限公司已经被列入“经营异常目录”。

(该企业被列入经营异常名录)

二、善心汇经营模式涉嫌传销

善心汇的经营模式为:每年向公司缴纳300元年费,就可以在善心汇众扶互生大系统注册一个会员账号,激活账号后就可以选择投资方式。每次投资需要1-2个善心币,每个币100元人民币。总收益分为投资收益和推广收益两部分。

投资收益为:在特困社区布施1000-3000元,7-10天后就有50%的收益;在贫困社区布施1000-3000元,7-10天后就有30%的收益,;在小康社区投资1-3万元,3-15天就有20%的收益,在富人区投资5-30万元,3-15天就有10%的收益。在德善区投资30-1000万元,15-60天就有5%的收益。

推广收益为:第一代拿6%,第三代拿4%。美名其曰是跳级制

从善心汇的经营模式可以看出,其完全符合传销的三个特征:缴纳入门费(使用善心币、缴纳年费)、组成层级团队(特困区、贫困区、小康区)、按层级团队计酬(第一代拿6%、第三代拿4%)。

根据《禁止传销条例》第七条之规定,各地工商管理机关可以将善心汇的经营模式认定为传销。

再从常理来说:慈善的本意是对人关怀并有同情心,具体表现是在自己力所能及的情况下,帮助他人而不求回报。而在善心汇中,打款行为叫“布施”、收款行为叫“受助”,每个人既“布施”又“受助”,都想从中获取高额收益,本身就与慈善的本意背道而驰,简直玷污了慈善这两个字。

三、善心汇头目张天明涉嫌组织领导传销活动罪

张天明,男,1975年4月24日出生,黑龙江哈尔滨市南岗区人。深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表。

据“企查查”资料显示,张天明对外投资的企业一共有21家,张天明任职的企业有17家。比如:深圳市慧尚品投资管理有限责任公司、深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司,昆明善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司、海南善之旅旅行有限公司、互联客(深圳)大数据营销服务有限公司。无论是投资还是自己担任职务,基本都是围绕善心汇的上下游产业成立的公司。

(张天明)

01

张天明因涉嫌组织领导传销活动罪被湖南警方追逃

根据《刑法》规定,组织领导传销罪,是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。

张天明作为善心汇的头目,长期通过电台采访、资金捐助等方式包装自己和善心汇,以高额回报诱惑没有鉴别能力的人加入善心汇,而且其经营模式又完全符合传销特征,因此涉嫌组织领导传销罪。而从网上曝光的对张天明的通缉页面表示,湖南永州公安正是以组织领导传销罪对张天明进行通缉的。

(网上传出的善心汇头目张天明被全国通缉页面;

图片来源:“防骗大数据”公众号)

02

张天明任法人代表的

深圳善心汇文化传播有限公司

实缴金额为0元

深圳市善心汇文化传播有限公司在2013年登记时,注册资本只有100万人民币,后来为了证明公司资金雄厚,该公司于2016年10月23日将公司注册资本由100万元变更为1000万元,后又于2017年2月6日将公司资本由1000万元,变更为5000万元。但从已经公布的2014年和2015年公司报告中可以看出,深圳市善心汇文化传播有限公司股东张天明和王辉的实缴金额为0元。

也许有人会问,注册资本不是反映公司的资金实力吗,张天明一分钱没有缴纳,为什么登记上却显示是5000万呢。这里要科普一下深圳自2013年开始的商事登记制度改革

为了减少公司注册障碍,促进大众创业,深圳自2013年8月开展商事登记制度改革,其中很重要的一点就是将实缴制改为认缴制。即在注册时不再查看验资证明,承诺出资多少就会登记多少。所以,无论是1000万、5000万还是1个亿,都无法说明这个公司的实力。而张天明实缴资本为0,就说明其只是承诺注资5000万,其实一分没交。

03

善心汇并无实际运营项目

善心汇宣称有自己的黄花梨生产基地、有自己的购物网站,可以保证盈利,但实际上并没有,都是用“接盘侠”的钱为先前投资的人返利,说白了,就是一个随时要倒闭的庞氏骗局。

2000亩的黄花梨基地只有217.7亩。

善心汇在宣传资料中一直表示自己有2000亩的海南黄花梨种植基地,在海南电视台的节目中,最终核实,功德林那块土地只有6亩,心灵庄园和黄花梨培训基地分别是178亩和33.7亩,加起来只有217.7亩,与其宣传差了将近10倍。

(海南电视台起底“善心汇”视频截图)

04

慧尚品爱购商城根本没有运营

登录深圳市慧尚品爱购商城,发现只有简单几个界面,里面根本没有任何购买设置,根本不可能盈利。

四、部分善心汇参与者涉嫌扰乱公共秩序

从湖南永州查处善心汇来看,部分善心汇参与者执迷不悟,在被煽动后公然到湖南省委、永州市委市政府等地拉横幅、喊口号,严重扰乱办公场所的公共秩序。

同时,还在网上抹黑党和政府,抹黑公安机关,称湖南永州公安机关敲诈善心汇。

(善心汇会员“请愿”视频,妄图绑架党委政府

五、妥善处置善心汇事件的建议

据终结诈骗掌握,善心汇在全国各地尤其是西南、东北等省市有大量分支机构,根据善心汇行事规律,特为各地提出如下处置建议:

1、公安与工商应密切配合。按照属地管辖的原则,善心汇有分支机构的地市都有管辖权。因此,属地工商部门要及时对传销行为进行认定,做到与当地公安机关密切配合,保证证据固定到位。

2、应从非法集资和涉嫌传销两个角度认定犯罪。善心汇的收益方式包括静态收益和动态收益,其中静态收益涉嫌非法集资,动态收益涉嫌传销,应结合来认定犯罪。

3、应区分严重洗脑的投资人与执迷不悟的破坏者。应该来说,很多加入善心汇的人本质是善良的,因为被严重洗脑暂时不清醒,对于这种人要以劝说、教育为主;而另一小撮人执迷不悟,做出围攻党政机关、攻击政府工作人员等过激行为,应该采取坚决果断措施,依法及时处理。

终结诈骗 原创出品

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